证券代码：300839       证券简称：博汇股份          公告编号：2025-122 债券代码：123156       债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真实、准确和齐全，莫得失实记 载、误导性述说或要紧遗漏。 止境辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司（以下简称“中国结算深圳分公司”）核准的价钱为准。 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，                    “博汇转债”将在深圳证券往复所摘牌， 特提醒博汇转债合手券东谈主提防在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“博汇转债”如存在 被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而 被赎回的情形。 当性责罚要求的，不可将所合手“博汇转债”退换为股票，特提请投资者心理不可转 股的风险。   风险辅导：   字据安排，纵脱 2025 年 8 月 19 日收市后仍未转股的“博汇转债”，将按照 100.02 元/张的价钱被强制赎回，因当今“博汇转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，止境提醒“博汇转债”合手有东谈主提防在限期内转股，要是投资者不可在 2025 年 8 月 19 日当日及之前完成转股，可能濒临吃亏，敬请投资者提防投资风险。   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日本领，宁波博汇化工科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已倨傲相接三十个往复日中至少有十五个往复日 的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发《宁波 博汇化工科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于提前赎回“博汇转债”的议案》，衔尾现时商场及公司自己情况，经过概述洽商， 公司董事会答应公司欺骗“博汇转债”的提前赎回权益，并授权公司责罚层认真后 续“博汇转债”赎回的一谈关系事宜。现将“博汇转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2022〕1568 号文答应注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 39,700.00 万元。刊行阵势接管向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余 额部分（含原鼓动放置优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”） 往复系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销阵势承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可退换公司债券上市情况   经深交所答应，公司刊行的 39,700.00 万元可退换公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌往复，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可退换公司债券刊行结束之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个往复日起至可退换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺 延本领付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱挽救情况 退换公司债券刊行的关联表率，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股挽救为 10.69 元/股， 挽救后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司 于巨潮资讯网清楚的《对于“博汇转债”挽救转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-050）。 于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。字据《召募评释书》关系表率及公司 2025 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为 潮资讯网清楚的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2025-041）。   二、本次赎回情况概述   （一）有条件赎回条目   字据《召募评释书》的关联商定，“博汇转债”有条件赎回条目如下：   在本次可转债转股期内，要是公司股票相接三十个往复日中至少有十五个往复 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额 不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期调换，即刊行结束之日满六个月后的第一个往复日起至本次可转 债到期日止。   当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救日前的往复日 按挽救前的转股价钱和收盘价钱假想，挽救日及之后的往复日按挽救后的转股价钱 和收盘价钱假想。   （二）有条件赎回条目触发的情况   自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价钱已倨傲相接三十个交 易日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱（8.00 元/股）的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱过甚笃定依据   字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“博汇转债”赎回价 格为 100.02 元/张。假想历程如下：   当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 8 月 20 日）止的本色日期天数 4 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税 进行代扣代缴。   （二）赎回对象   纵脱赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“博 汇转债”合手有东谈主。   （三）赎回方法实时刻安排 合手有东谈主本次赎回的关系事项。 （2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。本次赎回完成 后，“博汇转债”将在深交所摘牌。 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”合手有东谈主资金账户日，届时“博汇转债”赎回款将 通过可转债托管券商告成划入“博汇转债”合手有东谈主的资金账户。 上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）计划阵势   推测东谈主：张雪莲   电话号码：0574-86369063   电子邮箱：bohui@bhpcc.com   推测地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号   四、公司本色适度东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高 级责罚东谈主员在赎回条件倨傲前的 6 个月内往复“博汇转债”的情况   经公司自查，在本次“博汇转债”赎回条件倨傲前的 6 个月内，公司本色适度 东谈主、控股鼓动、合手股 5%以上股份的鼓动、董事、监事、高等责罚东谈主员不存在往复 “博汇转债”的情况。   五、其他需评释的事项 转股讲演。具体转股操作淡薄债券合手有东谈主在讲演前计划开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞往复日内屡次讲演转股的，将合并假想转股数目。可转债合手有 东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公 司将按照深交所等部门的关联表率，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以 现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期卤莽利息。 后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回博汇转债的核查见解》； 赎回可退换公司债券的法律见解书》。   特此公告。                       宁波博汇化工科技股份有限公司董事会